DOELGROEPENBEHEER

Bijlage : 1 – “dianl.ppt” Brussel, 3 april 2008.

ENKEL VOOR INTERN GEBRUIK

INHOUDSTAFEL

TITEL I : ALGEMEENHEDEN

TITEL II : RISICO-INDICATOREN EN CONTROLE- MAATREGELEN

- Visuele controle

- Controle der documenten

- Controle van lading en goederen

Bon O.S.D. nr. A/I 35/08

TITEL III : EINDE VAN DE CONTROLE TITEL IV : VASTSTELLINGEN

TITEL V : AFHANDELING VAN HET DOSSIER – FEEDBACK

NUTTIGE INFORMATIE TITEL VI : VEILIGHEIDSMAATREGELEN

TITEL I ALGEMEENHEDEN

1. Het doel van deze omzendbrief is de strijd “de smokkel van namaaksigaretten, afkomstig uit de Oostbloklanden en met bestemming het Verenigd Koninkrijk, via de openbare weg door professionele transporteurs met gebruikmaking van een deklading”. De omzendbrief bepaalt de wijze waarop de controles naar namaaksigaretten door de motorbrigades op de openbare weg dienen uitgevoerd te worden.

2. Uit de analyse van de vaststellingen met betrekking tot het fenomeen namaaksigaretten, blijkt dat deze smokkel zijn oorsprong vindt in Azië, Rusland en de Oostbloklanden (productielanden) met als bestemming het Verenigd Koninkrijk (hogere verkoopprijs van sigaretten).

3. Tijdens de routinetaken dienen de motorbrigades rekening te houden met de hierna genoemde risico-indicatoren voor de selectie van goederentransporten op de openbare weg met als doel deze te controleren op de aanwezigheid van namaaksigaretten. De ambtenaren van de motorbrigades volgen vervolgens de betrokken richtlijnen voor controle. De controles kunnen zowel statisch als mobiel verlopen door de interceptie van voertuigen op de openbare weg of door het plaatsen van een dispositief voor de selectie van voertuigen (op een parking van een snelweg, …).

4. De wettelijke beschikkingen voor de toepassing van deze omzendbrief met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten, zijn deze voorzien in de Verordening (EG) nr. 1383/2003 van de Raad van 22 juli 2003 en in de Wet van 15 mei 2007.

5. Deze omzendbrief zal het voorwerp uitmaken van een voorafgaande verklarende lezing in elke motorbrigade teneinde de controlerende ambtenaren in de beschreven methodologie te vormen. Het document dient aangepast te worden aan de plaatselijke situatie (contactpersonen, controleplaatsen, … zie dia 15 van de presentatie in bijlage). Hierbij kan de presentatie in bijlage dienen als geheugensteun en als korte samenvatting. Zij kan met powerpoint geprojecteerd worden tijdens de briefing en afgedrukt kan zij als samenvatting gebruikt worden in de dienstvoertuigen van de ambtenaren.

TITEL II RISICO-INDICATOREN

6. De controle van een vervoermiddel waarvan vermoed wordt dat het namaaksigaretten smokkelt, verloopt in meerdere stappen : de visuele controle (§ 8), de controle der documenten (§ 10), de controle van het voertuig en zijn lading (§ 18). De ambtenaar zet zijn onderzoek voort in geval van onregelmatigheden en dat tot er geen enkele twijfel meer bestaat wat betreft de aanwezigheid van verborgen namaaksigaretten in de lading.

7. De controles zullen plaatsvinden op controleplaatsen (parkings, snelwegen, …), bepaald tijdens de briefing, die gesitueerd zijn op de route voor transporteurs die komen uit oostelijke richting en het Verenigd Koninkrijk als bestemming hebben, dus die noordwaarts door België rijden naar Zeebruggen, Oostende (ferry) of in de richting van Frankrijk (doorgang van de Kanaaltunnel).

8. Tijdens de controles (mobiel of statisch), doen de ambtenaren een eerste visuelecontrole, gebaseerd op het type van de voertuigen en hun nationaliteit.

De te selecteren voertuigen zijn : (zie dia 3 van de presentatie in bijlage)

► “Witte” vrachtwagens OF huurvrachtwagens : de commerciële wegtransporten zonder merken zijn zeer gevoelig voor het transport van namaakgoederen.

► Bestelwagens : ook huurbestelwagens. Dit type voertuigen komt in het algemeen ongemerkt door de controles, gezien de transportcapaciteit kleiner is. Voor namaaksigaretten wordt dit voertuig vaak gebruikt, aangezien de opbrengst van de smokkel zeer hoog kan zijn.

► Vrachtwagen met oplegger (met dekzeil afgedekt) : Verscheidene chauffeurs laden de aangegeven goederen niet tot op het einde van de vrachtwagen, een ruimte is vrijgelaten en de namaaksigaretten worden tijdens het traject toegevoegd of gelost.

► Koelvrachtwagen : dit type voertuig is zeer gevoelig door zijn aard. De fysieke controles zijn moeilijker (aard van de goederen, temperatuur, …). Deze transporten worden vaak gebruikt hoewel de aard van de goederen het eigenlijk niet vereist.

De volgende nationaliteiten van het voertuig (vrachtwagen en/of oplegger) (zie dia 2 van de presentatie in bijlage) :

 BG : Bulgarije

 BY : Wit-Rusland

 CZ : Tsjechië

 E : Spanje

 EST : Estland

 H : Hongarije

 LT : Litouwen

 LV : Letland

 P : Portugal

 PL : Polen

 RO : Roemenië

 RU : Rusland

 SK : Slovakije

 TR : Turkije

 UA : Oekraïne

9. Een stilstaand (voor controle) voertuig, laat toe de uitwendigestaat van het voertuignader te bestuderen (zie dia 5 van de presentatie in bijlage). De hierna genoemde indicatoren kunnen in dit controlestadium opgemerkt worden of kunnen later bij de grondige controle van de documenten aanleiding geven tot verder onderzoek (zie § 18).

► Gebruikt/In slechte staat

In het merendeel van de overtredingen met betrekking tot namaak, waren de gebruikte voertuigen tweedehandsvoertuigen en/of voertuigen in slechte staat.

► Recentelijk herschilderd/hersteld

De voertuigen, vaak in “gebruikte staat”, werden hersteld of herschilderd, zodat de vorige commerciële kentekens niet meer zichtbaar zijn.

► Nieuw

Een zeer recentelijk aangekocht voertuig kan misschien een investering zijn voor het opstarten van een georganiseerde, winstgevende trafiek !

► Ongewoon sluitingssysteem

Het sluitingssysteem is, in het algemeen, het originele. Zelfs bij een gebrek in het sluitingssysteem, werd het originele systeem hersteld en zelden vervangen door een ander systeem.

► Niet-verzegeld

Niet-verzegelde transporten zijn fraudegevoeliger daar de chauffeur de vrachtwagen makkelijk kan openen en goederen kan toevoegen of wegnemen.

► Niet-aangesloten koelsysteem (actie zie § 18)

► Mogelijkheid van toegang tot de goederen zonder schending van de verzegelingen (actie zie § 18)

Deze 2 laatste indicatoren houden een controle van de goederen én een controle van de documenten in.

10. Na selectie van een te controleren voertuig, kan het contact met de chauffeur een aantal indicatoren aan het licht brengen en aanleiding geven tot een aantal specifieke acties (zie dia 6 van de presentatie in bijlage). Zo dient er rekening gehouden te worden met :

► Abnormaal gedrag (nerveus, agressief …)

Het eerste contact met de chauffeur is zeer belangrijk, maar is afhankelijk van persoon tot persoon :

- nerveus : hij geef u alle papieren, beeft, drukt zich niet makkelijk uit, …

- agressief : spreekt luid, probeert u te intimideren

- gedienstig geeft u direct allerlei papieren om zijn medewerking te tonen …

► Het uiterlijk voorkomen van de chauffeur : zijn kledij, zijn houding (neemt geen handschoenen om zijn vrachtwagen te openen, …) kunnen in twijfel trekken of het om een professionele chauffeur gaat. Een occasioneel transport of een occasionele chauffeur vereisen meer waakzaamheid.

► Statistieken tonen aan dat het merendeel van de oneerlijke chauffeurs slechts sinds geringe tijd werden aangeworven of jonge chauffeurs waren. Ga na of de chauffeur recentelijk werd aangeworven.

► Evenzeer vormt een nieuw of recentelijk vernieuwd pasport een aanwijzing.

► Dezelfde nationaliteiten als die voor het selecteren van de voertuigen, zijn gevoelig. Wanneer de chauffeur een andere nationaliteit heeft dan het voertuig, is er ook een verhoogd risico.

► Over het algemeen weet een chauffeur wat hij vervoert: vraag het hem. Als hij verklaart dat hij niets vervoert, ga dit dan na door het voertuig te openen.

► Wanneer er 2 chauffeurs zijn, ga dan na of het traject een 2^de chauffeur rechtvaardigt en of er wel degelijk 2 gebruikte tachograafschijven zijn. Zoniet, waarom is er dan een tweede chauffeur ?

Indien u 2 tachograafschijven vindt en slechts één chauffeur : Waar is de 2^de chauffeur ?

► Indien nodig, zoek of er voorgaande geschillen zijn (teraadplegen gegevenbanken – zie § 24).

11. De controle van de documentenoverhandigd door de chauffeur, de commerciële documenten (CMR, factuur, …), is een stap naar de identificatie van de commerciële transactie (zie § 16).

12. Op de papieren van het voertuig (zie dia 7 van de presentatie in bijlage), kunnen de volgende indicatoren opgemerkt worden :

► Verhuur ? Een huurvoertuig is veel fraudegevoeliger, zeker bij een commercieel transport.

► Recente aankoop van het voertuig ? Verscheidene vaststellingen hebben aangetoond dat de gebruikte voertuigen in de maanden voorafgaand aan de vaststelling aangekocht werden.

Gelieve deze datum te verifiëren op het inschrijvingsbewijs van het voertuig.

Eigenaar ? Wanneer de eigenaar van het voertuig in één van de volgende situaties verkeert, is het risico verhoogd :

- hij is niet BTW-plichtig

- hij rijdt zelf met het voertuig

- hij is de verzender en/of de bestemmeling

- de naam van de firma is geen transportfirma

Ook wanneer de naam, vermeld op de papieren, niet overeenkomt met de vermeldingen op het voertuig, is er een verhoogd risico.

► Ongunstig gekend transportbedrijf (Te raadplegen gegevensbanken – zie § 24).

13. De CMR moet beantwoorden aan bepaalde voorwaarden, maar daar bovenop bevat de CMR (zie dia 8 9 van de presentatie in bijlage) veel informatie die toestaat de commerciële transactie waarvan het transport voorwerp is te identificeren. De hieronder vermelde anomalieën kunnen het regelmatig karakter van het transport in twijfel trekken.

► Exemplaar 1 aanwezig

Dit exemplaar dient ingehouden te worden bij vertrek en is bestemd voor de verzender van de goederen.

► Niet volledig ingevuld/blanco

De verplichte vakken van dit document moeten ingevuld zijn en het moet getekend zijn door de transporteur en de verzender.

► Manuele doorhalingen/verbeteringen

► Niet ten laste genomen door de transporteur

Het ten last nemen door de transporteur is verplicht !

Gelieve de factuur te vragen en te controleren welke goederen op dit betwistbare document staan.

► Geen precieze plaats van lossen

De transporteurs hebben altijd een precies adres van bestemming.

Als er geen precies adres van bestemming is opgenomen of indien er een vermelding is zoals “bij aankomst in … (naam van een stad), gelieve te telefoneren naar nr. …”, gelieve de betrokken goederen te controleren.

► GSM nummer/Postbus

Deze vermeldingen worden in het merendeel van de inbreuken gebruikt !

► Vermelding “cash” of “prepaid”

Met betrekking tot het transport, is deze clausule ongewoon en dus een indicator.

► Gewicht bij benadering (vb : +/- 1550 kg) of afgerond

(vb : 2000 kg)

Het opgegeven gewicht moet overeenstemmen met het reële gewicht van de goederen.

► Doorkruisen van een risicoland

Het doorkruisen van een fraudegevoelig land (zie § 8, alinea 2 : Nationaliteit van de voertuigen) verhoogt ook het risico op de aanwezigheid van namaaksigaretten.

► Abnormale duur in vergelijking met het traject

Een schatting van de nodige reistijd tussen de vertrekplaats van het transport en uw controleplaats moet u toestaan de duur van het traject te evalueren. Wanneer het verschil voldoende groot is, open het vervoermiddel en controleer de lading.

► Abnormale reisweg

Is de reisweg die het transport gevolgd heeft de kortste of de gemakkelijkste ? Indien dit niet het geval is, waarom ? Probeer de reden voor deze omweg te weten te komen. Indien de redenen u niet toereikend lijken, open het voertuig en controleer de lading.

► Onlogische onderbrekingen

Houden de stopplaatsen tijdens het traject verband met de aangeduide laad- en losplaatsen ?

Controleer de 3 laatste punten door analyse van de tachograaf.

14. Wat de factuur (zie dia 10 van de presentatie in bijlage) betreft, kunnen op dezelfde wijze de volgende indicatoren aan de oorsprong liggen van twijfel met betrekking tot de regelmatigheid van het transport :

► De gegevens op de factuur verschillen met die op de CMR (gewicht, goederen …)

De vermeldingen opgenomen op de factuur moeten dezelfde zijn als op de CMR, namelijk :

- het gewicht

- de hoeveelheid

- de aard van de goederen

Gelieve de goederen waarbij er afwijkingen blijken te zijn, te controleren.

► Slechte kwaliteit van de lay-out

Facturen zijn officiële documenten die, in het algemeen, met de computer zijn opgemaakt en minimum de volgende gegevens moeten bevatten :

- Gegevens van de verkoper met het logo van de firma

- Gegevens van de koper

- Aard van de goederen

- Hoeveelheid

- Prijs

Het is zeer uitzonderlijk dat een commerciële transactie plaatsvindt op basis van een gewoon handgeschreven blad.

► Geen gedetailleerde beschrijving van de goederen

In het algemeen worden de goederen gedetailleerd beschreven, dit wil zeggen dat er naast de aard van de goederen bijkomstige vermeldingen zijn, bijvoorbeeld : het type, de grootte, de kleur, de inhoud, het serienummer, …

► Bijzondere vermeldingen (GSM nummer, postbus, …)

Het gebeurt zelden dat vermeldingen als deze op de factuur vermeld staan.

► Meerdere verschillende deviezen

De munteenheid komt niet overeen met de deviezen gebruikt in het land van verkoper of koper (behalve indien € of $) of de factuur bevat meerder verschillende deviezen !

► Vermelding “cash” of “prepaid”

Deze commerciële overeenkomsten worden nooit gebruikt, de betalingen gebeuren na ontvangst van de goederen en binnen een termijn van 30 of 60 dagen …

► Goederen komen niet overeen met de activiteit van de bestemmeling

De goederen moeten normaal overeenstemmen met de activiteit van de bestemmeling (voorbeeld : een meubelwinkel heeft geen enkele reden om schoenen in te voeren !). Een transportfirma neemt nooit de hoedanigheid van koper of verkoper van de goederen aan !!

► Ongunstig gekende verzender/bestemmeling (Te raadplegen gegevensbanken – zie § 24).

15. De visitatie van de cabine kan zeer interessant zijn tijdens het zoeken naar informatie, aanwijzingen, … (zie dia 11 van de presentatie in bijlage)

Onpersoonlijke cabine

Het gaat hier dan om en toevallige chauffeur, aangeworven voor een bepaald traject !

► Document niet spontaan voorgelegd (CMR, factuur …)

Bij het doorzoeken van het handschoenenkastje of andere compartimenten, kunt u een omslag vinden met documenten van een deel van de lading. Gezien de chauffeur u deze documenten niet spontaan overhandigd heeft, moet een gedetailleerde verificatie van de lading plaatsvinden. Gelieve de goederen die op de documenten gevonden in de cabine vermeld staan, aan een fysieke verificatie te onderwerpen. Indien de toegang tot dit deel van de lading onmogelijk is, wordt het voertuig geëscorteerd naar een losplaats (zie

§ 24).

► Hotelrekeningen/péage-tickets voor plaatsing buiten de reisweg

Indien u documenten vindt, die aantonen dat de chauffeur opzettelijk van zijn normaal traject is afgeweken, vraag hem dan naar de reden hiervan.

Hij zou onderweg een bijkomende lading kunnen geaccepteerd hebben !

Wanneer het gaat om een transport met dekzeil, gelieve het dekzeil zijdelings te verwijderen en te controleren of er geen andere colli’s aan de lading werden toegevoegd (kartons met andere vermeldingen, andere verpakkingen …).

► Goederen in de cabine

Normaal gezien mag de chauffeur geen goederen in de cabine hebben. Gelieve de karton(s) te openen en de inhoud ervan te verifiëren.

► Gereedschapskist bij de hand

Dit soort materiaal ligt nooit in de cabine, aangezien dit enkel dient bij een noodgeval, … behalve wanneer een bergplaats werd aangebracht in het transportmiddel en wanneer de chauffeur dit materiaal nodig heeft gehad om de goederen uit deze bergplaats te verwijderen. Gelieve de buitenkant van het vervoermiddel te controleren om te zien of er geen nieuwe bouten geplaatst werden op bepaalde plaatsen. Een ingerichte bergplaats zou ontdekt kunnen worden.

16. Tijdens de controle van de geselecteerde vrachtwagen, is het belangrijk om duidelijk de commerciëletransactiedie aan de basis ligt van het transport, net als de actoren van deze transactie te identificeren. (zie dia 4 van de presentatie).

De informatie die deze transactie karakteriseert kan op verschillende plaatsen teruggevonden worden (vrachtwagens, chauffeurs, documenten, goederen) en het is belangrijk de overeenkomst en de logica te verifiëren. Indien deze informatie moeilijk te verkrijgen, onleesbaar of twijfelachtig is of indien deze informatie niet laat uitschijnen dat het een transactie tussen PROFESSIONNALS is, dan is verhoogde waakzaamheid noodzakelijk. Het gebrek aan ervaring (één van de actoren is recentelijk opgericht, …) of het beroep doen op bijkomstige tussenpersonen die totaal niets met de transactie te maken hebben (verschillende nationaliteiten, land van verzending is niet het land van oorsprong, land van bestemming is niet het distributiecentrum of eindbestemming) zijn ook aanwijzingen.

De betrokkenheid van een leidinggevende of een eigenaar van een vrachtwagen, doet het bestaan van een anomalie vermoeden. Soms, als er informatie ontbreekt, of als de informatie onvoldoende of tegenstrijdig is, moeten aanvullende opzoekingen verricht worden (te consulteren gegevensbanken, … zie § 24) en moet worden doorgegaan met de controle van het voertuig en zijn lading.

17. Bij dit stadium van de controle, moeten de verschillende betrokkenen bij de transactie goed geïdentificeerd worden :

Verzender Chauffeur

Eventuele tussenpersonen = GOEDEREN Transporteur

Bestemmeling

Keuze van traject

Logische reden Keuze van aard van het vervoer en het

vervoermiddel

Keuze van de aard van de goederen

18. Als deze transactie en de verschillende actoren niet duidelijk of logisch (seizoensgebonden goederen, vervoerd in koelwagens, …) blijken of als één of meer van de bovenstaande indicatoren verontrustend zijn, dient overgegaan te worden tot de controle van het voertuigenzijn lading. Tijdens dit deel van de controle onderzoeken de ambtenaren zowel de staat van het voertuig als die van de goederen.

19. Bepaalde indicatoren die reeds tijdens de visuele controle (zie § 9) gebleken zijn, dienen tijdens de controle van de buitenkant van het voertuig (zie dia 5 van de presentatie in bijlage) opnieuw maar diepgaander te worden onderzocht :

► Gebruikt/ slechte staat

► Recentelijk herschilderd/hersteld

► Nieuw

► Ongewoon sluitingssysteem

► Niet-verzegeld

► Niet aangesloten koelsysteem

Gekoelde transporten worden vaak gebruikt voor de smokkel van namaak. Het is namelijk zo, dat zowel de aard van de goederen als de omstandigheden een ontmoedigend effect hebben voor verificatie.

Als het koelsysteem niet aangesloten is, gelieve :

- Na te gaan op de CMR (vak 13) of het bewaren van de goederen een minimumtemperatuur vereist.

- De koelvrachtwagen te openen en de inhoud van een karton te controleren (neem een karton uit het midden van de lading)

► Mogelijkheid tot toegang tot de goederen zonder schending van de verzegelingen

Normaal gezien is de toegang tot de goederen bij een verzegeld transport onmogelijk. Gelieve de goederen, waar men bij kan zonder de zegels te schenden, te controleren.

20. Vooraleer de eigenlijkegoederen van de lading tecontroleren, kunnen de verpakkingswijze, de verpakkingen en de etiketten een bron zijn voor tal van aanwijzingen in relatie met voorgaande informatie. Gelieve de overeenkomst tussen de verzamelde informatie te verifiëren.

21. Met betrekking tot de lading (zie dia 12 van de presentatie in bijlage),

► Moeilijke toegang tot de lading, wanorde

Voor de smokkel van namaak wordt het onderzoekswerk zo moeilijk mogelijk gemaakt en men probeert de ambtenaren te ontmoedigen door de schikking van hun goederen. Men zal, hoewel de volledige capaciteit van het voertuig niet bereikt is, de voorkant maximaal laden of de kartonnen van de eerste 2 of 3 rijen wanordelijk schikken. Probeer om ongeveer het midden van de lading te bereiken om na te gaan of er geen andere goederen aanwezig zijn dan diegene die vermeld zijn op de documenten (verschillende kartons, andere merken …).

► Vrachtwagen met oplegger (met zeil afgedekt)

Dit type voertuig wordt vaak gebruikt voor de namaak van goederen die gemakkelijk toegevoegd/uitgeladen of vervangen kunnen worden. Vraag aan de chauffeur om het zeil zijdelings te verwijderen en ga na of er geen andere goederen aanwezig zijn dan deze die vermeld staan op de documenten (verschillende kartons, andere merken …).

► Groepage

Groepage-zendingen worden beschouwd als risicozendingen op het gebied van namaak. Meerdere ladingen in meerder gevoelige landen maken de zending verdachter. Ga na of de volgorde van de ladingen overeenkomt met de lading (zie § 13 CMR – onlogische onderbrekingen).

► Paletten

Als alle goederen op paletten zijn gestapeld, verzeker je dan dat dit het geval is voor de hele lading. Controleer de dikte van de paletten (mogelijkheid van een dubbele bodem aangebracht in de paletten).

► Met plastiekfolie bedekte paletten

In verscheidene gevallen van namaaksigaretten ging het om goederen, verpakt in kartons die vervolgens op paletten geplaatst werden en omwikkeld met plastiekfolie van een donkere kleur (vb. blauwe CHEB paletten in hout). Neem een karton dat aan deze beschrijving voldoet en open het om de inhoud te controleren.

22. Met betrekking tot de verpakking (zie dia 13 van de prestatie in bijlage),

► Gebruikte, beschadigde kartons

Bij een commerciële transactie zijn de goederen verpakt in nieuwe kartons voor eenmalig gebruik. Het is abnormaal dat een goed verkocht wordt in gebruikte kartons ! Op dezelfde wijze geven nieuwe karons, die beschadigd zijn, aan dat ze meermaals gemanipuleerd werden in ongewone omstandigheden. Gelieve een karton te openen en de inhoud te controleren.

► Abnormale vermeldingen

De vermeldingen op de kartons zijn zeer belangrijk. Vergelijk deze met de vermeldingen op de commerciële documenten. Let op bij spellingsfouten, slechte vertaling, vermeldingen die geen verband houden met land van oorsprong of eindbestemming.

Indien een vermelding op een karton niet gerechtvaardigd of abnormaal is vergeleken met de aard van de goederen of de oorsprong, gelieve dan een karton te openen en de inhoud te controleren.

► Abnormale afmetingen van het karton in verhouding tot de goederen

Verzeker u ervan dat de afmeting van de kartons wel degelijk overeenstemt met de inhoud die erin zou moeten zitten (Voorbeeld : een karton van 55 cm breedte en hoogte om 5 paar schoenen te verpakken !). Indien u vermoedt dat de afmetingen abnormaal zijn, gelieve een karton te openen en de inhoud te controleren.

Afmetingen in overeenstemming met deze van een pakje/farde sigaretten :

- pakje : 8,7 cm/5,5 cm/2,2 cm

- farde : 9 cm/28 cm/4,7 cm

In vele gevallen werden namaaksigaretten zo verborgen in de goederen, dat de pakje of fardes de dekgoederen perfect opvulden (multiplexdeuren, pizza-kartons …).

23. Met betrekking tot de goederen (zie dia 14 van de presentatie in bijlage),

► Goederen die niet-fraudegevoelig zijn, goedkoop, veel plaats in beslag nemen, vervallen, verouderde modellen van de goederen, …

Op basis van de studie van verschillende vaststellingen, stelt men vast dat namaak gesmokkeld wordt in goederen :

- Die wegens hun aard ruimte bieden waarin goederen geplaatst kunnen worden (boiler, vaten, kasten, computerkasten, waterfonteinen …)

- Welke een zeer lage waarde hebben (koekjes, plastiek bloemen, plastiekzakken, beeldjes in hars, plastiekkorrels …)

- Die veel plaats in beslag nemen (tafels en stoelen in hout...)

- Die vuil of diepgevroren zijn, dit ontmoedigd de controle door de douaneambtenaar.

Het transport van seizoensgoederen buiten de normale periode kan eveneens een aanwijzing zijn.

► Niet overeenkomstig de documenten.

Indien de voorgelegde documenten niet overeenkomen met de gecontroleerde goederen, open dan andere kartons die deel uitmaken van de lading.

► Individuele verpakking, niet-conform

De goederen die als “deklading” dienen zijn soms op ongewone wijze verpakt. De gebruikte verpakking is niet de verpakking die normaal gebruikt wordt voor die goederen.

TITEL III

EINDE VAN DE CONTROLE

24. Wanneer ten slotte de twijfel blijft bestaan, kunnen de volgende aanvullendestappenondernomen worden :

1. Opzoeken van complementaire informatie of verificatie van de informatie verzameld bij de CDIB, de CPDS, de NOD, … betreffende de identiteit van de partijen, hun verleden bij de geschillen, de geldigheid van een BTW-nummer, de AGD, …;

2. Beroep doen op de technische diensten (TSU, scanner, …);

3. Indien het onderzoek van de lading en de goederen onmogelijk is, maar noodzakelijk om een reden hierboven genoemd, wordt het transportmiddel begeleid naar een losplaats.

TITEL IV VASTSTELLINGEN

25. Wanneer de aangegeven en vervoerde goederen sigaretten zijn, dient, naast het aspect “accijns” (fiscale bandjes, AGD, …), bijzondere aandacht geschonken te worden aan de authenticiteit van het getoonde merk. De specifieke herkenningstekens van het merk dienen gecontroleerd te worden (zie documentatie – Titel V) en in geval van twijfel, kan beroep gedaan worden op de vertegenwoordiger van de betrokken merkhouder om de namaak van de sigaretten te bevestigen of te ontkrachten.

26. Als de controle leidt tot de ontdekking van sigaretten, verborgen in een deklading of verboren met de hulp van welk ander middel ook, dient, met het oog op de afhandeling van het geschilsdossier, eventuele namaak van de sigaretten bevestigd te worden (zie § 25).

27. De controle kan leiden tot de ontdekking van andere, al dan niet verborgen, namaakgoederen. Daarom wordt gevraagd tijdens de verificatie van de goederen rekening te houden met het aspect “namaak”.

28. Dit controlesysteem neemt, naast specifieke indicatoren op het vlak van namaak en meer bepaald op het vlak van namaaksigaretten, een aantal “generieke” indicatoren in overweging. De opgesomde criteria in Titel II kunnen immers niet alleen in het kader van deze omzendbrief, maar ook in het kader van de preventie van drugs, autodiefstal, … duiden op een verhoogd risico.

TITEL V

AFHANDELING VAN HET DOSSIER – FEEDBACK NUTTIGE INFORMATIE

29. In het geval dat de betrokken goederen namaak zijn, dienen de richtlijnen uit de omzendbrieven DMGC 241.832 van 1/2/2007 en DMGC 248.799 van 27/9/2007 in acht genomen te worden. Deze twee omzendbrieven zijn ter beschikbaar op de site van de CDIB – Risicobeheer – DMGC – Doelgroepen criminele goederen – 18. namaak.

30. Iedere vaststelling naar aanleiding van deze omzendbrief wordt ter kennis gebracht van het

“Team Risicobeheer – Namaak

SPF Finances – Administration des Douanes et ACCISES CAE – Chemin de l’Inquiétude B3-206 – 7000 Mons”

met behulp van het specifieke controleverslag “namaak”.

Dit verslag kan eveneens gedownload worden van de site van de CDIB – Risicobeheer – DMGC – Doelgroepen criminele goederen – 18. Namaak.

31. Aanvullende informatie en documentatie inzake namaak, zijn eveneens op deze site beschikbaar.

32. Vragen met betrekking tot deze omzendbrief worden gericht aan het Team Risicobeheer Namaak, per email aan Mevrouw Sonia Sterckx, Eerstaanwezend Inspecteur – Dienstchef (sonia.sterckx@minfin.fed.be).

TITEL VI VEILIGHEIDSMAATREGELEN

33. Tijdens de uitvoering van deze controles, zijn de voorschriften van de “Praktische Handleiding Operationele Technieken voor de controles op de openbare weg door de mobiele douanediensten” van toepassing.

Voor de Administrateur Douane en Accijnzen :

De Directeur-Dienstchef Etienne VANHEUSDEN

G)